Совет Директоров
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью МПБ (в т.ч. установление приоритетов МПБ в бизнесе, созыв Общего собрания акционеров МПБ и утверждение его повестки дня, выборы временной Исполнительной Дирекции МПБ, когда число членов Исполнительной Дирекции меньше кворума, необходимого для проведения заседания Исполнительной Дирекции; принятие поправок к Уставу МПБ в связи с учреждением и ликвидацией филиалов и представительств МПБ), кроме вопросов, которые законом и Уставом МПБ отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются на срок до следующего ежегодного собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Совет директоров собирается не реже одного раза в месяц. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов, кроме решений о досрочном прекращении полномочий Председателя исполнительной дирекции и одновременном назначении временного председателя Исполнительной дирекции (а также созыв внеочередного общего собрания акционеров с целью одобрения досрочного прекращения полномочий Председателя Исполнительной дирекции и одновременного назначении нового председателя Исполнительной дирекции), для чего требуется утверждение двумя третями голосов присутствующих членов Совета директоров, и только при наличии кворума. Кворум имеется, если на заседании присутствует лично, по крайней мере, половина членов. Если какой-либо из членов Совета директоров отсутствует, он может сообщить свое мнение в письменной форме в течение трех дней после заседания Совета директоров.
Члены Совета директоров Банка
- Ковальски Джеральд (Kowalski Gerald) - Председатель Совета директоров
- Амунц Дмитрий Михайлович
- Вос Берт (Vos Bert)
- Деконенк Дидье (Deconinck Didier)
- Дессертин Жан-Поль (Dessertine Jean-Paul)
- Де Пален Серж (de Pahlen Serge)
- Гречушкин Владимир Иванович
- Злобин Алексей Сергеевич
- Серов Игорь Борисович
- Стенболт Густав (Stenbolt Gustav)
- Хендерсон-Стюарт Дэвид (Henderson-Stewart David)
Положение о Совете Директоров
Обзоры заседаний
|
